三角轮胎关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

admin

证券代码：601163证券简称：三角轮胎通知布告编号：2019-045

三角轮胎股分有限公司关于召开 2019 年第一次姑且股东大会的通知

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

股东大会召开日期：2019年12月30日

本次股东大会采纳的收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系

1、 召开集会的根基环境

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次姑且股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票方法：本次股东大会所采纳的表决方法是现场投票和收集投票相连系的方法

(四) 现场集会召开的日期、时候和地址

召开的日期时候：2019 年 12 月 30 日14点30 分

召开地址：山东省威海市临港经济技能开辟区台湾路 67 号三角轮胎股分有限公司集会室

(五) 收集投票的体系、起止日期和投票时候。

收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系

收集投票起止时候：自 2019 年 12 月 30 日

至 2019 年 12 月 30 日

采纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的买卖时候段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票步伐

触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

无

2、 集会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
貨運,
A 股股东

非积累投票议案

1 《关于变动管帐师事件所的议案》 √

一、各议案已表露的时候和表露媒体

上述议案已公司第五届董事会第二十次集会审议经由过程，内容详见公司于2019 年 12 月 14 日表露的通知布告；表露媒体为上海证券买卖所网站、《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。同时公司在上海证券买卖所网站刊登《三角轮胎股分有限公司 2019 年第一次姑且股东大会集会资料》。

二、出格决定议案：无

三、对中小投资者零丁计票的议案：1

四、触及联系关系股东躲避表决的议案：无

应躲避表决的联系关系股东名称：不合用

五、触及优先股股东介入表决的议案：不合用

3、 股东大会投票注重事项

(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的，既可以登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权，若是其具有多个股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异种别平凡股或不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决终了才能提交。

4、 集会出席工具

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并可以以书面情势拜托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人没必要是公司股东。

股分种别 股票代码 股票简称 股权挂号日

Ａ股 601163 三角轮胎 2019/12/23

(二) 公司董事、监事和高档办理职员。

(三) 公司礼聘的状师。

(四) 其别人员

5、 集会挂号法子

一、法人股东持业务执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代办署理人另加持法人授权拜托书（法定代表人具名并加盖公章）、代办署理人身份证及复印件；社会公家股股东持本人身份证及复印件，代办署理人除股东本人身份证复印件另加持授权拜托书及代办署理人身份证及复印件到公司董事会办公室打点挂号手续；异地股东可经由过程信函、传真方法挂号，以挂号时候内收到为准。

二、挂号时候：2019 年 12 月 28 日——2019 年 12 月 28 日（上午 9:00-11:00，下战书13:00-16:00）。

三、挂号地址：山东省威海市临港经济技能开辟区台湾路 67 号，公司集会室。

6、 其他事项

一、本次股东大会会期半天，预会股东交通和食宿自理。
鐵皮屋,

二、公司办公地点：山东省威海市临港经济技能开辟区台湾路 67 号

接洽人：钟丹芳、于元忠

邮政编码：264200

特此通知布告。

三角轮胎股分有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日

附件 1：授权拜托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决定

附件 1：授权拜托书

授权拜托书

三角轮胎股分有限公司：

兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席 2019 年 12 月 30日召开的贵公司 2019 年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

序号 非积累投票议案名称 赞成 否决 弃权

1 《关于变动管帐师事件所的议案腳臭治療,》

拜托人署名（盖印）：        受托人署名：

拜托人身份证号：          受托人身份证号：

拜托日期：  年代日

备注：

拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。