遠景資源 2017年第二次股東大會決議公告

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　　公告編號：2017-019

　　証券代碼：837805 証券簡稱：遠景資源 主辦券商：國海証券

　　廣西遠景資源再生股份有限公司

　　2017年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.會議召開時間：2017年12月26日

　　2.會議召開地點：廣西遠景資源再生股份有限公司三樓會議室3.會議召開方式：現場

　　4.會議召集人：董事會

　　5.會議主持人：陳觀元

　　6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

　　本次股東大會的召集、召開、議案審議所履行的程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共5人，持

　　有表決權的股份30,000,000股，佔公司股份總數的100.00%。

　　二、議案審議情況

　　公告編號：2017-019

　　(一)審議通過《關於更換會計師事務所的議案》

　　1.議案內容

　　詳見2017年12月12日公司於全國中小企業股份轉讓係統指定

　　信息披露平台上披露的《關於更換會計師事務所的公告》(公告編號：2017-016)。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數30,000,000股，佔本次股東大會有表決權股份總數的

　　100.00%；反對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；

　　棄權股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

　　三、備查文件目錄

　　《廣西遠景資源再生股份有限公司2017年第二次臨時股東大會

　　會議決議》。

　　廣西遠景資源再生股份有限公司

　　董事會

　　2017年12月26日

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