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標題: 遠景資源 2017年第二次股東大會決議公告 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2017-12-28 17:58
標題: 遠景資源 2017年第二次股東大會決議公告
  公告編號:2017-019

  証券代碼:837805 証券簡稱:遠景資源 主辦券商:國海証券

  廣西遠景資源再生股份有限公司

  2017年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1.會議召開時間:2017年12月26日

  2.會議召開地點:廣西遠景資源再生股份有限公司三樓會議室3.會議召開方式:現場

  4.會議召集人:董事會

  5.會議主持人:陳觀元

  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

  本次股東大會的召集、召開、議案審議所履行的程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

  (二)會議出席情況

  出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共5人,持

  有表決權的股份30,000,000股,佔公司股份總數的100.00%。

  二、議案審議情況

  公告編號:2017-019

  (一)審議通過《關於更換會計師事務所的議案》

  1.議案內容

  詳見2017年12月12日公司於全國中小企業股份轉讓係統指定

  信息披露平台上披露的《關於更換會計師事務所的公告》(公告編號:2017-016)。

  2.議案表決結果:

  同意股數30,000,000股,佔本次股東大會有表決權股份總數的

  100.00%;反對股數0股,佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;

  棄權股數0股,佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況

  不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

  三、備查文件目錄

  《廣西遠景資源再生股份有限公司2017年第二次臨時股東大會

  會議決議》。

  廣西遠景資源再生股份有限公司

  董事會

  2017年12月26日

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